为进一步加强反洗钱工作管理，提升员工对反洗钱工作重要性的认识，增强反洗钱业务实操能力，推进反洗钱工作顺利开展，近日，故城联社开展反洗钱工作与实务要点培训会。该联社分管领导、相关部室经理及业务骨干、全辖网点委派会计、分社负责人共计30余人参加。

　　培训开始前，该联社分管领导重点强调，反洗钱工作对于维护金融秩序稳定、保障金融安全具有重要意义。随着金融业务的不断创新和发展，洗钱犯罪手段日益复杂多样，反洗钱工作面临着严峻挑战。他要求，全体参训人员要提高思想认识，认真学习，切实提升反洗钱工作能力，有效防范洗钱风险。

　　本次培训内容紧扣反洗钱工作实际，涵盖多个关键方面。一是意识法规政策解读。深入剖析最新监管政策法规，详细讲解了金融机构在反洗钱工作中的各项义务与责任，以及违反相关法规的严重后果，使参训人员准确把握反洗钱工作的法律要求和政策导向。二是客户尽职调查。系统阐述了客户身份识别、尽职调查的流程、方法和标准，结合实际案例，分析客户尽职调查中的难点问题及应对策略，进一步规范和强化参训人员在客户身份识别环节的操作。三是可疑交易检测和分析。重点讲解了可疑交易的识别标准、检测方法和分析要点，深入分析了大量典型可疑交易案例，分享了如何从复杂的交易数据中精准识别可疑交易线索，提升了参训人员对可疑交易的甄别能力。四是反洗钱工作流程。详细介绍了反洗钱工作全流程，包括客户风险等级划分、大额交易和可疑交易报告流程等。

　　培训结束后，联社还通过现场测试全面检验了参训人员对培训内容的掌握程度。

　　通过本次培训，全体员工对反洗钱工作的重要性有了更深刻的认识，反洗钱业务知识和实操能力得到显著提升，为进一步做好反洗钱工作奠定了坚实基础。

　　故城联社将以此次培训为契机，持续加强反洗钱工作管理，不断完善反洗钱工作机制，强化日常监测与分析，加大培训和宣传力度，切实履行反洗钱责任，为维护金融秩序稳定贡献力量。（通讯员 亚男）