为全面落实反洗钱法律法规及监管要求，防范洗钱及恐怖融资风险，提升全行反洗钱工作规范化水平，近日，安平农商银行围绕反洗钱工作开展专项推进活动，通过“培训+排查+督导”三维发力，筑牢反洗钱风险防控防线。

　　首先组织全辖支行开展反洗钱专项培训，覆盖客户经理、柜面人员、风控人员等关键岗位员工，培训内容聚焦客户身份识别、大额及可疑交易报告、客户风险等级划分、反洗钱系统操作等核心要点，结合近年金融行业反洗钱典型案例，深入剖析洗钱犯罪新套路、新特征，讲解反洗钱工作中的重点难点问题，提升员工风险识别和处置能力。

　　同时，开展全辖反洗钱专项排查工作，重点对高风险客户、大额交易、可疑交易线索进行全面梳理核查。各支行严格按照反洗钱规定，重新核验存量客户身份信息，完善客户风险等级评定档案；依托反洗钱监测系统，加强对资金流动异常、交易频率异常等情况的监测分析，确保可疑交易线索及时上报。总行专项督导组同步深入各支行，检查反洗钱制度执行、客户身份识别、交易记录留存等工作落实情况，对排查中发现的问题现场指导整改。

　　此次反洗钱专项工作累计培训员工200余人次，排查高风险客户500余户，上报可疑交易线索20余条，有效提升了全行反洗钱工作质效。下一步，安平农商银行将健全反洗钱长效工作机制，持续加强员工培训和客户宣传，优化监测排查手段，强化内外部协同联动，不断提升反洗钱风险防控精细化水平，切实履行金融机构反洗钱法定义务。（通讯员 刘贺）