为准确把握反洗钱监管新导向、新要求，补齐客户尽职调查、受益所有人识别备案等工作短板，切实提升风险识别和合规处置水平，近日，赞皇联社组织业务骨干、网点会计主管、合规及运营条线人员参加省联社组织的反洗钱专题培训。

　　此次培训紧贴工作实际，对新制定、修订制度进行解读。

　　授课人员围绕反洗钱核心义务、客户尽职调查、受益所有人核实备案、客户风险分级管控、大额交易和可疑交易报送等内容进行细致讲解。结合监管重点，指出日常业务中容易出现的尽调流于形式、资料留存不全、风险处置不及时等问题，对对公客户受益所有人核实、催告、管控全流程工作方法进行重点指导，厘清一线岗位履职边界和风险红线。

　　参训人员认真聆听记录，积极思考，学习先进工作思路与实操方法，进一步明晰反洗钱“三道防线”职责，深刻认识到尽职调查不扎实、风险研判不到位带来的监管与法律风险。

　　培训结束后，参训人员将梳理课件要点、整理学习笔记，把学到的政策标准、实操方法传递到一线岗位。下一步，赞皇联社将以此次培训为契机，补齐反洗钱工作短板，持续规范柜面操作，持续做实客户全生命周期尽职调查，稳步推进受益所有人备案攻坚，不断健全风险防控机制，依法依规履行反洗钱法定职责。（通讯员 史美欣）